Bitzlato kripto borsasına yönelik polis baskısı, geçen Salı günü kurucu ortağı Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov’un Miami’de FBI tarafından yakalanmasına ek olarak İspanya ve Kıbrıs’taki üst düzey yönetiminin tutuklanmasını da içeriyor.
İspanyol yetkililer sadece Europol tarafından artık feshedilmiş olan borsanın CEO’su, finans direktörü ve pazarlama direktörü olarak tanımlanan üç kişiyi gözaltına aldı. Kıbrıs polisi de bir kişiyi tutukladı.
Geçen hafta Bitzlato’nun çok uluslu bir şekilde ortadan kaldırılmasının ardındaki hükümetler, Hong Kong’da kayıtlı borsanın dünyanın en büyük siber suç pazarında yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdığını söylüyor. (bkz. Yasa Dışı Fonları Etkinleştirmekle Suçlanan Kripto Borsası Kurucusu).
ABD federal savcıları, Bitzlato’nun doğrudan ve dolaylı olarak, yetkililerin Nisan ayında çok uluslu bir soruşturmanın ardından dağıttığı, çoğunlukla Rusça konuşulan Hydra darknet pazarında 700 milyon dolardan fazla işlem yapılmasını sağladığını hesaplıyor.
Europol, Bitzlato üzerinden takas edilen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki varlıkların %46’sının suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Yıllarca “müşterini tanı” mali kontrollerinin eksikliğinin reklamını yapan Bitzlato, kara para aklama ve çevrimiçi dolandırıcılık ve fidye yazılımı ödemelerinden elde edilen gelirlerin Rus rublesine dönüştürülmesi için bir platform olarak hizmet etti.
ABD Hazine Bakanlığı Bitzlato’yu resmi olarak Rus yasadışı finansıyla bağlantılı “birincil kara para aklama sorunu” olarak sınıflandırdı. Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Bitzlato’yu Conti’nin de aralarında bulunduğu Rus fidye yazılımı gruplarıyla ilişkilendirdi. Adeyemo, Bitzlato gibi platformları ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirerek, “Rusya siber suçlular için bir sığınaktır ve hükümet genellikle onları kendi kötü niyetli amaçları için kullanmaktadır” dedi.
Cuma günü Florida’daki ABD federal mahkemesine çıkarılan Legkodymov, lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlandığı Brooklyn’deki cezai kovuşturmasının yerinin değiştirilmesine itiraz etmedi.
ABD’li yetkililer, yasadışı kripto para birimlerine yönelik bir baskı sözü verdi ve Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco geçen hafta Washington’da öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında “Bugünkü eylemler açık bir mesaj gönderiyor: ister Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin – ya da tropik bir adadan finansal sistemimizi kötüye kullanın – işlediğiniz suçların hesabını ABD mahkeme salonunda verebilirsiniz” dedi.
